Hungary Money Laundering Regulations

Summary

In Hungary, entities such as financial institutions, insurance companies, real estate agents, and casinos are required to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations. Real estate companies are considered obligated entities under these laws, meaning they must adhere to legal obligations like customer identification and reporting suspicious activities. However, individual property owners are not directly listed as obligated entities unless they engage in activities similar to real estate agents.

Full Conversation

os proprietários de imoveis sao entidades obrigadas na hungria?
Em relação aos proprietários de imóveis na Hungria, eles não são diretamente listados como entidades obrigadas no contexto de prevenção ao branqueamento de capitais. No entanto, se atuarem como corretores de imóveis ou estiverem envolvidos em atividades que se enquadram nas categorias mencionadas anteriormente, podem ter obrigações.
Você está procurando informações sobre alguma situação específica relacionada a isso?
as empresas imobiliárias sao entidades obrigadas na hungria no ambito de BCFT?
Sim, na Hungria, as empresas imobiliárias são consideradas entidades obrigadas no âmbito de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT). Isso significa que elas devem cumprir com as obrigações legais de prevenção, tais como a identificação dos clientes e a comunicação de operações suspeitas.
Há algo mais específico que você gostaria de saber sobre esse tema?